800 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल के कारोबारी महेंद्र माखीजानी गिरफ्तार

अमेरिका में संघीय एजेंसियों की कार्रवाई, 100 मिलियन डॉलर की बैंक धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली/कैलिफोर्निया। भारतीय मूल के कारोबारी महेंद्र माखीजानी को अमेरिका में करीब 100 मिलियन डॉलर (लगभग 800 करोड़ रुपये) की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी संघीय अधिकारियों के अनुसार माखीजानी पर एक बैंक को फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक वित्तीय रिकॉर्ड के जरिए भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के मुताबिक, कैलिफोर्निया के कोरोना डेल मार निवासी 44 वर्षीय महेंद्र माखीजानी को संघीय आपराधिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट ऋणों से जुड़े टाइटल इंश्योरेंस दस्तावेजों में हेरफेर कर बैंक को यह विश्वास दिलाया कि उसके पास अधिक मूल्यवान गिरवी संपत्ति है, जबकि वास्तविक स्थिति अलग थी।

जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच माखीजानी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों, शेल कंपनियों और बदले हुए रिकॉर्ड का उपयोग कर बैंक से लगभग 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस कथित धोखाधड़ी से बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर धमकी, ब्लैकमेल और अन्य विवादित गतिविधियों से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभी जांच जारी है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि मामले की सुनवाई संघीय अदालत में होगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो माखीजानी को बैंक धोखाधड़ी के मामले में लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में अमेरिकी संघीय एजेंसियों द्वारा की गई है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।