60 करोड़ की धोखाधड़ी में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, शिकंजा कसा; लुक आउट सर्कुलर जारी, आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली, 6 सितंबर 2025
मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि यह जोड़ा अक्सर विदेश यात्रा करता है। LOC का उद्देश्य जांच को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करना है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में यात्रा लॉग की जांच की और सीमा नियंत्रण को अलर्ट कर दिया है ताकि आरोपी देश छोड़ने की कोशिश न कर सकें।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 14 अगस्त को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया था। इस जोड़े और एक अज्ञात व्यक्ति पर 60 वर्षीय बिजनेसमैन दीपक कोठारी को इस बड़ी राशि का चूना लगाने का आरोप है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो अब कथित तौर पर बंद हो चुकी है, इस धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी ने उनसे यह रकम इन्वेस्टमेंट के तौर पर ट्रांसफर करने को कहा था। उन्हें हर महीने रिटर्न देने और मूल रकम वापस करने का वादा किया गया था।

दीपक कोठारी के मुताबिक, उन्होंने 2015 में एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60.48 करोड़ रुपये गंवाए दिए, जो राज कुंद्रा से एक कॉमन दोस्त राजेश आर्य के जरिए मिलने के बाद हुई थी। कोठारी ने अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट के तहत 28.53 करोड़ ट्रांसफर किए थे। ये रकम कंपनी के HDFC बैंक खातों में गई। हालांकि, अप्रैल 2016 में शिल्पा ने पर्सनल गारंटी दी, लेकिन सितंबर 2016 में वे कंपनी की डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुकी थीं। 2017 में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गईं, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई। कोठारी ने आरोप लगाया कि यह रकम बिजनेस एक्सपैंशन के बजाय जोड़े के पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 403 (ईमानदार मिसअप्रोप्रिएशन), 406 (क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट) और 34 (कॉमन इंटेंशन) के तहत FIR दर्ज की है। EOW अब मनी ट्रेल ट्रेस कर रही है और कंपनी के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह पैसा एक पुराने लेन-देन का है। कंपनी बाद में आर्थिक तंगी में फंस गई और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। पाटिल ने कहा, ‘यहां पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। हमारे ऑडिटर्स ने EOW की अपील पर समय-समय पर सारे जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें डिटेल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं। जिस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो पूरी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट की प्रकृति का है।’ उन्होंने इसे ‘बेसलेस और मैलिशियस’ बताते हुए कहा कि यह सिविल मामला है और NCLT ने 4 अक्टूबर 2024 को इस पर फैसला दिया था। वकील ने दावा किया कि कंपनी को लिक्विडेशन ऑर्डर मिल चुका है और कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है।

यह मामला जोड़े की कानूनी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। पहले भी राज कुंद्रा पर 2021 में अडल्ट कंटेंट केस में गिरफ्तारी, बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग और गोल्ड स्कीम फ्रॉड के आरोप लग चुके हैं। शिल्पा ने हाल ही में अपने बांद्रा रेस्तरां बास्टियन को बंद करने की घोषणा की है। पुलिस जांच जारी है और जोड़े को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।