ईडी ने 1400 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में बकिंघम पैलेस के पास लंदन की 150 करोड़ की लग्जरी प्रॉपर्टी अटैच की

नई दिल्ली, प्रदीप चौधरी,31 दिसंबर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ED के इंदौर सब-जोनल ऑफिस ने 30 दिसंबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में बकिंघम पैलेस के नजदीक स्थित एक हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत करीब 150 करोड़ रुपये है।

यह लग्जरी प्रॉपर्टी टेक्सटाइल कंपनी M/s S. Kumars Nationwide Limited के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन शंभुकुमार कसलीवाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के बेनिफिशियल ओनरशिप में है। ED के अनुसार, कसलीवाल पर भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम को लगभग 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, जो कई FIRs के आधार पर दर्ज है।

जांच के दौरान ED ने 23 दिसंबर 2025 को कई जगहों पर सर्च किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेज सहित कई सबूत जब्त किए। इनकी गहन जांच से पता चला कि कसलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI), जर्सी और स्विट्जरलैंड जैसे कई ऑफशोर टैक्स हैवन्स में ट्रस्ट्स और कंपनियों का जटिल नेटवर्क बनाया था।

जांच में एक प्रमुख ट्रस्ट M/s Catherine Trust (पहले M/s Surya Trust के नाम से जाना जाता था) का खुलासा हुआ, जिसमें कसलीवाल और उनके परिवार के सदस्य मुख्य लाभार्थी हैं। इस ट्रस्ट के जरिए जर्सी और BVI में रजिस्टर्ड कंपनी M/s Catherine Property Holding Limited (CPHL) को कंट्रोल किया जाता था, जिसके पास लंदन की इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक था।

ED का आरोप है कि कसलीवाल ने S. Kumars Nationwide Limited के माध्यम से बैंकों से लिया गया पैसा विदेशी निवेश के बहाने बाहर भेजा और उसके बाद विदेशों में अचल संपत्तियां खरीदीं। इन संपत्तियों को प्राइवेट ट्रस्ट्स और विदेशी कंपनियों की जटिल संरचना से छिपाया गया था ताकि असली मालिक का पता न चल सके।

यह कार्रवाई भारत सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनमें विदेशों में छिपाई गई काले धन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और वापस लाने पर जोर दिया जा रहा है। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है।